Измамите с криптовалута скочиха с една трета в Обединеното кралство

Данните на полицията показват, че измамите с криптовалута в Обединеното кралство са се увеличили с една трета за една година, тъй като престъпниците са откраднали стотици милиони лири от потребителите.

Увеличението на отчетените загуби, което беше получено чрез искане за свобода на информацията, подадено до полицейското звено на Обединеното кралство Action Fraud, идва в момент, когато секторът е изправен пред продължаващи последици от срива на голяма борса FTX.

Свързаните с криптовалута финансови загуби, докладвани на Action Fraud от октомври 2021 г. до септември 2022 г., възлизат на £226 милиона – увеличение от 32 процента спрямо същия период година по-рано. Броят на докладваните инциденти се е увеличил с 16 на сто до 10 030.

Числата са част от по-широкотоепидемияИзмами, които според UK Finance са се увеличили по време на пандемията, когато финансовите навици на хората се преместиха онлайн. Като цяло измамите са нараснали с 8 процента на годишна база до £1,3 млрд. през 2021 г.

През май, месецът, когато така нареченият „стейбълкойн“ Terra се срина, засягайки редица други криптовалути и свързани компании, загубите възлизат на общо £33 милиона.

Според адвокатската кантора Pinsent Masons нарастващ брой жертви са станали жертва на измами с „дърпане на килими“ след обезценяването на криптовалутите. Тези измами включват разработчици на криптовалута, които изоставят проект и бягат с парите на инвеститорите.

Миналия ноември създателите на токени обещаха достъп до онлайн игра, базирана на популярното шоу на Netflix. Игра на калмари открадна това Приблизително £2,5 милиона инвеститори на дребно, преди да изчезне, съобщи BBC.

Хайнш Шах, съдебно-счетоводител в Pinsent Masons, каза: „Когато времената са трудни, измамниците винаги се стремят да нападнат по-малко опитни инвеститори, като обещават огромна възвращаемост.

„Като се имат предвид огромните суми, направени от някои инвеститори в криптовалути по време на бума, измамите, включващи криптовалути, могат да бъдат особено ефективни за малки инвеститори, които може да са отчаяни да направят бързи пари.“

Други често срещани измами включват фалшиви одобрения на знаменитости. Измамници, представящи се за Илон Мъск, са откраднали Милиони долари от американските потребители са били замесени в измами с криптовалута миналата година, според Федералната търговска комисия, а британската полиция предупреди, че подобни схеми работят във Великобритания.

Хората също така стават жертва на измами „изпомпване и изхвърляне“, при които престъпниците изкуствено завишават цената на криптовалутата, преди да я продадат на инвеститори на дребно малко преди стойността да се срине.

Органът за финансово поведение многократно е изразявал опасения относно инвеститорите, инвестиращи в рискови класове активи. През август регулаторът издаде насоки за компании, рекламиращи този тип продукти, както и забрана на стимули като бонуси за „препоръчай приятел“.

Няколко банки в Обединеното кралство предприеха мерки да ограничат или спрат плащанията на борсите за криптовалута, като обвиняват нарастването на измамите през последните месеци.

Миналата седмица дигиталната банка Starling стана последната, която направи това, затягайки ограниченията върху входящите и изходящите транзакции, свързани с криптовалута. В него се казва, че въпреки потенциалните предимства, спекулативните активи в момента са “с висок риск и се използват широко за престъпни цели”.

Скандалът около провала на FTX предизвика шокови вълни сред други големи играчи в пространството и остави цените на криптовалутите в свободно падане. Биткойнът се търгува на $16 500, според сайта за данни CoinGecko, спад от $54 500 преди година.