След Пълната разбивка на борсата за криптовалута FTXНаред с многомилиардното богатство на основателя Сам Банкман-Фрид, изглежда, че има още финансови измами.
Тегления и вътрешни прехвърляния на баланса на итерации на борсата извън САЩ Беше замръзнало Тъй като фондовата борса се срина по-рано тази седмица, оставяйки милиарди долари клиентски средства блокирани и невъзстановими.
В четвъртък обаче FTX обяви, че е възобновила ограничените тегления за клиенти, намиращи се на Бахамските острови в резултат Благоприятни закони в страната. Снимки След това той започва да търгува онлайн, за да извърши мистериозна сметка ежедневна търговия над 300 милиона долара, е разделен В безброй сделки около $70 000, много повече, отколкото акаунтът обикновено търгува. наблюдателите той се зачуди Дали е било част от умен, макар и силно незаконен, опит на потребители извън Бахамските острови да възстановят милиони замразени средства.
Има редица теории. Първият е, че акаунтът, намиращ се извън САЩ, използва вариант на техника, наречена „пране на търговия“, за да открадне своите активи в защитена зона. Търговията с измивания, просто казано, е когато акаунт търгува срещу себе си, за да създаде илюзията за претъпкан пазар. В този случай една сметка — нека я наречем Акаунт А — търгува с партньор, Акаунт Б, намиращ се на Бахамските острови.
Ели Уилямс проектира алгоритмични маркет мейкъри и беше сред първите, които забелязаха серията от индивидуални сделки. В интервю с Декриптиранеи спекулира, че сметка B действа като “маркет мейкър” за сметка A, действайки като купувач на огромните позиции на A в почти изцяло неликвиден пазар.
Търговското пране, без намеса от реалния пазарен интерес, позволява на купувачите и продавачите да избират свои собствени цени. Предчувствието на Уилямс – и нека бъде ясно, това е просто предположение, макар и подкрепено от почти всички в мелницата за онлайн клюки, за което винаги съм бил объркан – е, че акаунт А умишлено продава на акаунт Б на огромна загуба, позволявайки B за реализиране на голяма печалба във всяка сделка. С течение на времето парите на А се прехвърлят на практика към Б, който след това спокойно може да ги похарчи на който и да е слънчев Бахамски остров, в който живее.
„Ако успее, той ефективно ще прехвърли малък процент от търгуваната сума от А към Б при всяка сделка, свивайки баланса на А, докато стигне до нула“, обясни Уилямс.
Той отново го обясни с глупави думи: „Продавате ми ябълка за един долар, аз ви я връщам за два долара, вие ми я препродавате за един долар и аз ви я препродавам отново за два“, каза той. — Сега имам два твои долара, които нямах преди.
И на Ето го и него! Вашите милиони са свободни от дома.
Разбира се, не всеки може да успее в това. Както споменахме, и двете страни трябва да гарантират, че никой друг търговец не може да участва по невнимание в тяхната схема – тоест да участва като купувач или продавач. Уилямс каза, че трябва да бъде “почти празна книга с поръчки”. В противен случай „някой друг може да търгува с вас и да ви попречи в търговията с пране“.
По същия начин търгуваните суми трябва да са огромни, за да се гарантира, че поглъщанията от всяка произведена „загуба“ са достатъчно големи, за да си заслужават. „Моето предчувствие е, че няма смисъл да се рискува, от правна гледна точка, освен ако сумите не са много големи“, каза Уилямс. „Ако имате 18 милиона долара на фондова борса, можете да си позволите да наемете високооктаново юридическо представителство, ако се стигне дотам.“ (Предполагам, че под „то“ има предвид някакво обвинение – това е пазарната манипулация, за която говорим).
И най-важното, двете страни трябва да се познават предварително. „Това може да се направи само между две страни, които предварително са се споразумели за условията и познават пазара и времето на сделките“, каза Уилямс. Те може да са комуникирали помежду си в Twitter или A може да е подкупил B с (или всъщност под) гишето, или – по-вероятно – това е „направено изцяло от една страна, която има набор от API ключове и за двете A и сметките на B.” ”
Което ни води до въпроса: от Възможно ли е това да е автоматичен арбитраж?
Трудно е да се каже. Извършителят трябва да е много богат, вероятно на Бахамските острови. някои Тя подозираше известен търговец, известен като Алгод, който беше забелязан да прави редица сенчести сделки, но Алгод строго да отхвърля Без намеса.
Уилямс не е единствената теория за това какви точно са мистериозните сметки. Джордан Фиш, домакин на подкаста UpOnlyTV с крипто тематика, прогноза Този акаунт на Бахамските острови всъщност купуваше NFT, които акаунт A извика. Създава Bahamas NFT акаунт, [and] Неизпълненият потребител закупи NFT с пълния си баланс.“
„Изглежда, че това е първият регистриран случай на NFT помощна програма“, добави Фиш.
опровержение
Възгледите и мненията, изразени от автора, са само за информационни цели и не представляват финансови, инвестиционни или други съвети.
Бъдете в крак с новините за криптовалута и получавайте ежедневни актуализации във входящата си поща.
